주의해야 할 6가지 일반적인 암호화폐 사기

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암호화폐를 거래하거나 거래를 고려 중이라면 일반적인 암호화폐 사기에 대해 알아야 합니다.

비트코인 채굴 사기 및 기타 암호화폐 사기는 귀하의 디지털 지갑 에 닥칠 가장 최근의 공격 중 하나입니다 . 이는 다른 온라인 사기와 유사 하지만 한 가지 중요한 차이점이 있습니다. 사기꾼은 암호화폐로 만 지불하도록 요구합니다 . 왜? 암호화폐 교환은 되돌릴 수 없으며 일반적으로 익명으로 처리됩니다. 그리고 거래가 은행을 거치지 않기 때문에 사기로 신고할 방법이 없습니다.

이러한 유형의 사기는 얼마나 흔한가요? 연방거래위원회(Federal Trade Commission)에 따르면 2021년에는 46,000명 이상의 사람들이 암호화폐 사기로 인해 10억 달러 이상의 손실을 입었다고 보고했습니다. 그러나 좋은 소식이 있습니다. “통계적으로 암호화폐 사기는 매년 덜 흔해지고 있다고 암호화폐 전문가이자 CyberConnect의 공동 창립자인 Wilson Wei는 말합니다. Wei는 선도적인 블록체인 분석 회사인 Chainalytic에 따르면 2022년에 암호화폐 사기꾼에게 개인이 송금한 횟수가 지난 4년 동안 최저치를 기록했다고 지적합니다.

하락은 주로 이러한 사기에 대한 인식으로 인해 발생하므로 사기가 취하는 형식과 자신을 보호하는 방법에 대해 교육을 받는 것이 중요합니다. 아직도 암호화폐 거래를 테스트하고 계신가요? 암호화폐가 어떻게 작동 하고 비트코인이 무엇인지 에 대한 이해하기 쉬운 설명이 도움이 될 것입니다.

▶ 암호화폐 사기 유형

암호화폐 사기에는 크게 두 가지 유형이 있습니다. 첫 번째 결제 사기로 알려진 사기는 피해자가 공과금을 지불하거나, 제품을 구매하거나, 서비스에 가입한다고 생각하는 것입니다. 실제로 그들은 사기꾼에게 무료 암호화폐를 제공하고 있을 뿐입니다.

두 번째 유형의 암호화폐 사기에서는 도둑이 유명인사, 암호화폐 영향력자 및 비즈니스 세계의 거물로 가장합니다. 연방거래위원회(FTC)는 몇 명 이상의 가짜 Elon Musks를 지적합니다. 목표는 의심하지 않는 사람들이 큰 투자 보상을 받을 수 있다는 약속으로 가짜 암호화폐를 구매하도록 유도하는 것입니다.

■  암호화폐 사기의 예

블록체인 기반 사기에는 다양한 형태가 있습니다. 이들 중 다수는 비트코인 ​​사기이지만, 나쁜 행위자는 모든 종류의 암호화폐를 이용해 사기를 치기 때문에 주의를 기울이십시오. 귀하가 직면하고 있는 상황을 아는 것이 도움이 됩니다. 이것이 바로 우리가 전문가에게 가장 일반적인 암호화폐 사기에 대해 설명하도록 요청한 이유입니다.

▶   투자 사기

Forex Fraud의 수석 외환 및 암호화폐 분석가인 Nick Ranga는 “투자 사기는 [암호화폐 사기 중에서] 가장 흔하며 놀라울 정도로 간단합니다. 소셜 미디어(암호화폐 투자로 엄청난 변화를 약속하는 게시물에 대한 스팸 댓글을 생각해 보세요), 데이트 사이트, 스팸 이메일 등에서 이러한 내용을 찾을 수 있습니다. 사기꾼이 큰 돈을 벌 수 있는 투자 관리자인 것처럼 가장하는 형태의 전화 사기 도 있습니다 .

작동 방식: 사기꾼은 변동성이 큰 자산이라는 암호화폐의 평판을 이용하여 기이하고 보장된 수익을 약속함으로써 피해자가 암호화폐에 투자하도록 설득합니다. 초기 지불 후 피해자는 막대한 이익의 증거를 보고 더 많은 투자를 하게 됩니다. 기분이 나빠서 출금을 요구하면 사기꾼들은 수수료를 내라고 합니다. Ranga는 “물론 수익은 가짜이며 피해자는 그 수익을 한 푼도 볼 수 없을 것입니다.”라고 말합니다.

암호화폐 관련 방법: FTC에 따르면 암호화폐는 두 가지 방식으로 작용합니다. 이는 종종 투자와 지불 방식 모두에 해당됩니다.

▶   돼지 도살 사기

FTI Law의 설립자이자 관리 변호사인 John Joy는 “최근 관계 사기가 증가하고 있습니다.”라고 말합니다. 사람들이 메기를 피하도록 도와주는 회사인 Social Catfish의 여론 조사에서 응답자의 35%는 로맨스 사기가 데이트 앱에서 시작되었다고 답했고, 27%는 Facebook에서 시작되었다고 답했습니다. 이러한 사기는 심각한 재정적 결과를 초래할 수 있습니다. Social Catfish 여론조사에 응답한 사람들 중 10%는 $100,000 이상 손실을 입었다고 말했습니다.

그렇다면 이 똑같이 암울한 관행에 대해 소름끼치는 별명이 있다는 것은 놀랄 일이 아닙니다. 바로 돼지 도살입니다. 항상 그런 것은 아니지만 종종 로맨스와 관련된 이러한 유형의 사기는 피해자의 심금을 울리는 방식으로 작동합니다.

작동 방식: 로맨스 사기 에서 사기꾼은 피해자의 감정을 이용하여 일방적인 관계로 끌어들이고 피해자가 깊은 관계에 빠질 때까지 폭격을 가합니다 . 사기꾼이 피해자(“돼지”)와 신뢰를 쌓으면 그들은 특정 거래 플랫폼에서 얼마나 많은 돈을 벌고 있는지 아무렇지도 않게 언급한다고 Joy는 설명합니다. 때때로 사기꾼은 플랫폼에서 얻은 이익에 대한 증거를 피해자에게 보여줄 수도 있습니다. 그런 다음 피해자를 플랫폼에 초대합니다.

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피해자가 플랫폼에 들어오면 사기가 본격화됩니다. 사기꾼은 큰 이익을 얻었다고 말하면서 더 많은 자금을 입금하도록 권유합니다. 피해자가 자금을 인출하려고 하면 사기꾼은 거래 수수료를 지불하라고 요구하는 경우가 많습니다. 피해자는 투자금을 잃을 뿐만 아니라 거래 수수료에서도 돈을 잃습니다. Joy는 “피해자들이 투자금을 회수할 수 있다는 희망에 매달리면서 사기꾼들에게 점점 더 많은 비용을 지불하는 경우가 많기 때문에 이는 매우 파괴적인 악순환입니다.”라고 말합니다.

암호화폐 관련 방법: 전통적인 로맨스 사기와 달리 여기서의 목표는 사기꾼이 암호화폐를 획득하는 것입니다. 그리고 항상 로맨스에 관한 것은 아니라는 점을 기억하십시오. 돼지 도살에는 조작된 연애 관계가 포함될 수 있지만 사기꾼이 감정을 자극하는 다른 방법도 있습니다. 2021년에 옛 동료로 가장한 누군가가 운영한 돼지 도살 암호 화폐 사기로 인해 100만 달러를 잃은 캘리포니아 남성의 사례를 생각해 보십시오.

▶   사칭 사기
암호화폐 사기와 관련하여 투자 사기를 당할 가능성이 가장 높습니다. 그러나 Ranga는 사칭 사기도 매우 흔하다고 말합니다.

작동 방식: 사기꾼은 은행 이나 IRS나 FBI 같은 정부 기관 직원인 것처럼 가장하여 피해자에게 연락합니다. 그들은 잘 알려진 회사(Amazon 또는 Microsoft를 생각해 보세요) 출신인 것처럼 가장하고, 암호화폐 업계에 진입한다고 말하는 가짜 회사에 대한 가짜 광고를 만들거나 가짜 구인 목록을 게시할 수 있습니다.

요청은 사기의 종류에 따라 다릅니다. 예를 들어, 가짜 IRS 요원은 피해자에게 자신의 돈이 사기 또는 범죄 조사의 위험이 있다고 설득할 수 있습니다. 그리고 가짜 구인 제안을 받으려면 먼저 수수료를 지불해야 할 수도 있습니다.

암호화폐 관련 방법: 사칭 사기 유형에 관계없이 목표는 피해자가 사기꾼에게 암호화폐를 보내는 것입니다. 사기꾼은 IRS 요원, FBI 요원 또는 Amazon 담당자를 사칭하여 피해자에게 자금을 보호할 수 있는 유일한 방법은 암호화폐에 돈을 투자하는 것이라고 말할 수 있습니다. 물론 그 돈은 바로 사기꾼의 주머니로 들어갑니다.

가짜 기업은 코인이나 토큰을 발행할 수 있지만 사람들에게 현명한 투자를 제공하는 대신 이를 구매하는 사람에게서 돈을 훔칩니다. 그리고 가짜 일자리는 채용 자격을 얻기 위해 예비 직원에게 거스름돈(물론 암호화폐)을 예치하도록 요구할 수도 있습니다.

▶   러그 풀 사기

암호화폐 사기의 최신 유형 중 하나인 러그풀 방식은 NFT 부터 다른 Web3 프로젝트까지 모든 것에 영향을 미쳤습니다. 이 용어는 "아래에서 깔개를 당겨라"라는 문구에 대한 고개를 끄덕이는 것이며, 이것이 바로 사기꾼이 순진한 투자자에게 하는 일입니다.

작동 방식: 러그풀 사기에는 유명하고 평판이 좋은 브랜드의 이름을 이용한 거래가 포함됩니다. 트렌디한 프랜차이즈 이름을 사용하여 새로운 암호화폐 트레이더가 새로운 프로젝트를 추진하여 투자자의 신뢰를 얻은 후 갑자기 거래를 중단하고 모든 돈을 가져갑니다.

“지난해 말, 히트 쇼와 연결된 것으로 추정되는 인기 암호화폐를 위한 새로운 암호화폐 웹사이트 SquidGame.cash 가 있었습니다.암호화폐 전문가이자 Modulus CEO인 Richard Gardner는 Squid Game 과 연결된 것으로 추정되는 최신 암호화폐를 위한 새로운 암호화폐 웹사이트 SquidGame.cash가 있었습니다."라고 말했습니다. 토큰은 엄청난 상승세를 보였지만 사기로 판명되었습니다.

암호화폐 관련 방법: 암호화폐는 처음부터 끝까지 관련되어 있습니다. 사기꾼은 암호화폐 프로젝트를 만들고, 피해자는 큰 성공을 바라며 투자하며, 사기꾼은 암호화폐 형태로 보상을 받습니다.

▶   유틸리티 사기

이는 일반적인 비트코인 ​​사기이지만 이러한 유형의 사기에는 다른 암호화폐도 포함될 수 있습니다. 폭염 동안 전기와 같은 유틸리티가 절실히 필요한 사람들을 활용합니다.

작동 방식: 사기꾼은 종종 유틸리티 회사의 담당자라고 주장하면서 문자 메시지를 통해 피해자에게 연락합니다. 그들은 청구서가 지불되어야 하며 회사가 수도, 전기, 케이블 또는 기타 서비스를 중단하는 것을 방지하기 위해 피해자가 비용을 지불해야 한다고 말합니다. 상황의 긴급성은 피해자의 판단을 흐려 사기꾼에게 대가를 치르게 만들 수 있습니다.

암호화폐 관련 방법: 사기꾼은 서비스를 계속 실행하려면 피해자에게 비용을 지불하라고 말하지만 어떤 형태의 지불도 받아들이지 않습니다. 그들은 암호화폐를 원합니다. 그러나 FTC가 지적했듯이 유틸리티 회사는 서비스 중단 가능성에 대해 문자 메시지를 보내지 않습니다. 게다가 암호화폐, 기프트 카드 또는 전신 송금을 통한 결제를 요구하지도 않습니다 . 이러한 요청은 사기의 확실한 징후입니다.

▶   피싱 사기

사기꾼들이 피싱 이메일을 좋아하는 데에는 이유가 있습니다. 효과가 있기 때문입니다. 이러한 유형의 사회 공학 공격은 가짜 이메일과 문자( 스미싱 이라고 함 )를 사용하여 의심하지 않는 피해자로부터 정보를 수집합니다. 이러한 메시지는 바이러스를 설치하고 해커가 장치에 액세스할 수 있도록 하며 개인 정보를 도용하는 악성 웹사이트나 앱으로 연결되는 경우가 많습니다.

작동 방식: 사기꾼은 암호화폐 거래자가 일반적으로 사용하는 애플리케이션과 사이트를 모방할 수 있습니다. 비결은 사람들이 클릭하게 만드는 것입니다. 그들은 친숙한 암호화폐 회사인 것처럼 가장하여 이메일이나 문자를 보내 이를 수행합니다. 메시지에는 일반적인 앱이나 사이트처럼 보이는 링크가 포함되어 있지만 이는 가짜입니다. 링크를 클릭하면 사기꾼이 귀하의 디지털 지갑에 액세스하고 암호화폐 계정을 유출할 수 있는 기회를 얻게 됩니다.

암호화폐 관련 방법: 유사한 계획(예를 들어 Apple 피싱 이메일을 자주 접하게 됨 )과 달리 이러한 유형의 피싱 사기는 모두 블록체인에 관한 것이므로 암호화폐와 관련된 회사에서 발생합니다.

 

■ 암호화폐 사기를 발견하기 위한 위험 신호

이 모든 것이 매우 무섭게 들리지만 여기에 좋은 소식이 있습니다. 무엇을 찾아야 할지 알면 암호화폐 사기를 매우 쉽게 발견할 수 있습니다. 사기꾼을 식별하는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다 .

▶   오타가 난무하는 백서

Google Voice 사기 및 Geek Squad 사기를 포함한 다른 유형의 사기와 마찬가지로 잘못된 철자와 문법이 주요 힌트입니다.

Gardner는 “암호화폐 투자자가 새로운 코인을 고려할 때 가장 먼저 해야 할 일은 백서를 읽고 실사를 하는 것입니다.”라고 말합니다. “오징어 게임 사기 사건과 대부분의 사기 사건의 경우, 백서가 전문가에 의해 작성되지 않았다는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 이 코인은 넷플릭스와 디즈니의 파트너십을 주장했지만 백서는 오타로 가득 차 있었습니다. 그것은 합법적인 회사나 암호화폐 회사가 할 일이 아닙니다.”

▶   암호화폐 전용 거래

FTC는 암호화폐 사기의 가장 명백한 징후 중 하나가 암호화폐로만 수행할 수 있는 거래라고 밝혔습니다. 회사나 서비스가 암호화폐만 사용한다면 계속 진행하세요.

▶   암호화폐 초대장

“암호화폐 플랫폼에 투자하라고 요청하는 사람은 위험 신호입니다.”라고 Joy는 말합니다. “암호화폐 투자에 참여하려면 스스로 시작해야 합니다.”

▶   반품 보장

아무것도 보장되지 않습니다. 누군가가 암호화폐 기회에 수익이 보장된다고 말한다면 실행하세요. Wei는 “가장 좋은 경험 법칙은 사실이라고 믿기에는 너무 좋아 보인다면 사실이라는 것입니다.”라고 Wei는 말합니다.

▶   개인정보 요청

평판이 좋은 회사는 암호화폐 지갑 키를 요구하지 않습니다.

 

■   디지털 지갑을 보호하는 방법

암호화폐 사기로부터 디지털 지갑을 안전하게 보호하려면 다음 단계를 따르세요.

● 암호화 키를 공유하지 마세요.
●  추가 접근이 불가능하도록 상호 작용 후 사이트에서 지갑 연결을 해제하세요.
●  링크를 클릭하지 마세요. 해당 사이트나 앱으로 바로 이동하세요. 이러한 팁은 사이트가 가짜인지 판단하는 데 도움이 됩니다 .
●  암호화폐 기회에 투자하기 전에 잠시 멈추고 조사하십시오. Joy는 “가장 좋은 투자 방법에 대해 직접 만날 수 있는 투자 자문가나 자산 관리자에게 문의하는 것이 가장 좋습니다.”라고 말합니다.
●  모든 계정에 강력한 비밀번호를 사용하고 추가 보안을 위해 2단계 인증을 설정 하세요 .

사기를 당했다면 현지 경찰서에 연락하고 신고서를 제출 하세요. 암호화폐 거래는 일반적으로 되돌릴 수 없기 때문에 돈을 돌려받지 못할 수도 있다는 점을 알아 두십시오. 

 

 

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